公告日期：2024-06-22

京能置业股份有限公司
二零二三年年度股东大会

会议材料

二 ○ 二 四 年 六 月 二 十 八 日

京能置业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14 点 30 分

地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司
会议室
参加会议人员：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
2.公司的董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.工作人员。

序号 会 议 内 容

一 宣布到会股东人数和代表股份数

二 宣布公司 2023 年年度股东大会开幕

三 审议如下议案

1 京能置业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告

2 京能置业股份有限公司独立董事陈行2023年度述职报告
3 京能置业股份有限公司独立董事刘大成2023年度述职报
告
4 京能置业股份有限公司独立董事朱莲美2023年度述职报
告

5 京能置业股份有限公司关于 2023 年度利润分配的议案

6 京能置业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要

序号 会 议 内 容

7 京能置业股份有限公司关于 2023 年度财务决算的议案

8 京能置业股份有限公司关于修订《公司独立董事工作制
度》的议案

9 京能置业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告

四 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票
五 对上述议案进行表决
六 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七 监事代表宣布表决结果
八 宣读股东大会决议
九 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
十 签署决议和会议记录
十一 会议结束

议案一：

京能置业股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

各位尊敬的股东及股东代表：

2023 年，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，突出发挥规范治理、战略引领、决策把关、风险防范、激励约束作用，推动“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”公司治理机制的完善，积极推进公司治理体系和治理能力现代化，企业发展质量不断提升。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

第一部分 2023 年主要工作回顾

一、以党建为引领，进一步加强董事会建设

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习宣贯党的二十大精神，坚持党的全面领导与完善上市公司规范治理相统一，使股东大会、董事会、经理层决策和研究事项具体化、规范化、流程化，各治理主体的权责边界更加清晰透明。厘清公司治理主体权责边界，实施公司党委会、总经理办公会、董事会、各专门委员会及股东大会的“多单一表”管理。通过积极推动加强党的领导和完善公司治理有机统一，细化党委会、董事会及
经营层在企业决策、执行等各环节的权责和工作方式，有效推动了党的领导与公司治理深度融合。

董事会充分发挥在战略引领、科学决策、防范风险等方面的作用，尊重股东大会、经理层、监事会等治理主体法定权责，与各个治理主体之间各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡，公司治理体系不断优化，治理效能持续提升，切实维护了公司和股东的利益。全体董事勤勉履职尽责，把中国特色现代企业制度建设作为重大政治任务，持续深化董事会建设，不断提升重大事项决策能力与监督落实能力，推动公司治理体系不断优化和治理效能持续提升，为规范董事会建设和推动公司高质量发展做出了富有成效的工作。

二、董事会主要工作情况

（一）加强规范运作，不断提升公司治理水平

1.组织召开股东大会情况

2023 年，秉承公平、公正、合法、合规原则，严格按照《公司法》、公司《章程》等有关规定，开展股东大会的召集、召开和表决程序。本着对全体股东认真负责的态度，充分保障了所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。本年度，董事会提请并组织召开 3 次股东大会，按照股东大会决议和授权，认真落实完成了本年度股东大会决策事项，履行股东大会赋予的职责。其中，再融资事项已获上交所审核通过，正在有序推进中。

2.董事会会议召开情况

董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。全体董事能够基
于相应制度规范开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。2023年，董事会共召开 12 次会议，会议共审议议题 63 项，会议流程……
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