公告日期:2024-06-29
证券代码:600791 证券简称:京能置业 公告编号:临 2024-035 号
京能置业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单
元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 208,013,345
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 45.9312
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)董事长昝荣师
主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会,公司其他高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《京能置业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 207,123,645 99.5722 889,700 0.4278 0 0.0000
2、 议案名称:《京能置业股份有限公司独立董事陈行 2023 年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 207,123,645 99.5722 889,700 0.4278 0 0.0000
3、 议案名称:《京能置业股份有限公司独立董事刘大成 2023 年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 207,123,645 99.5722 889,700 0.4278 0 0.0000
4、 议案名称:《京能置业股份有限公司独立董事朱莲美 2023 年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 207,123,645 99.5722 889,700 0.4278 0 0.0000
5、 议案名称:《京能置业股份有限公司关于 2023 年度利润分配的议案》
审议结果:通……
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