公告日期：2024-05-25

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-032
云南煤业能源股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司 315 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案 √

2 关于《公司 2023 年度监事会报告》的议案 √

3 关于《公司 2023 年度利润分配》的预案 √

4 关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 √

5 关于《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 √

的议案

6 关于《公司 2023 年度董事、监事薪酬》的议案 √

7 关于《公司 2024 年度日常关联交易预计额度》的议案 √

8 关于《公司 2024 年度向相关金融机构申请综合授信》的 √

议案

9 关于《公司 2024 年度固定资产投资项目计划》的议案 √

10 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √

本次股东大会还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 4、5 已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议，
议案 6 的董事薪酬部分已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次
会议、第九届董事会第二十二次会议审议，议案 7 已经公司第九届董事会独立董

事专门会议 2024 年第三次会议审议，议案 1、3、4、5、7、8、9 已经公司第九届董事会第二十二次会议审议，议案 2、3、4、5、7 已经公司第九届监事会第十五次会议审议，议案 10 已经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议，具体
内容详见 2024 年 4 月 27 日、5 月 11 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司股东大会会议材料，敬请投资者关注并查阅。

2.特别决议议案：议案 10

3.对中小投资者单独计票的议案：议案 3、6、7

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

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