公告日期：2024-04-27

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-019
宜宾纸业股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2024年4月25日在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知已于2024年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪先生主持，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《2023 年年度报告及其摘要》

审计委员会认为公司 2023 年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2023 年度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。本议案已经审计委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算报告》

审计委员会认为公司 2023 年度财务报表经四川华信审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，2023 年年度财务决算报告的编制符合《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，报告真实、准确地反映了公司对 2023 年度预算的执行情况及公司的财务状况。同时，公司 2024 年度财务预算报告编制遵循《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等各项财经法规及规范的要求，符合公司实际情况及行业发展预期，预算编制合理。本议案已经审计委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2024）第 0012 号《审计报告》，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-78,121,874.09 元，母公司报表实现净利润
-84,262,483.15 元 。 本 年 度 母 公 司 剩 余 累 计 可 供 分 配 利 润 为
-5,626,667.66 元。

鉴于公司 2023 年度实现的可分配利润为负，不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会拟决定：2023年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

审计委员会认为公司《2023 年度内部控制评价报告》的编制符合相关规定，如实反映了公司 2023 年度整体内部控制体系建设与运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度内控管理状况及成果。审计委员会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》，并提交公司董事会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 （临 2024-024）。
表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。

6、审议并通过了《关于拟制发<融资及担保管理制度>的议案》

具体……
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