公告日期:2024-05-08
证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:临 2024-
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国电电力发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 5 月 7 日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 267
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 10,383,427,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%) 58.2173
(四)本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 10,266,528,876 98.8741 50,976,948 0.4909 65,921,200 0.6350
2.议案名称:2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 10,316,605,924 99.3564 899,900 0.0086 65,921,200 0.6350
3.议案名称:关于独立董事 2023 年度述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 10,316,602,924 99.3564 899,900 0.0086 65,924,200 0.6350
4.议案名称:关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 10,316,606,024 99.3564 899,800 0.0086 65,921,200 0.6350
5.议案名称:公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 10,318,148,424 99.3713 24,500 0.0002 65,254,100 0.6285
6.议案名称:关于公司及公司控股子公司 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表……
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