公告日期：2024-04-19

证券代码：600796 股票简称：钱江生化编号： 临 2024—016

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等自律监管规则及相关规定，结合公司实际情况，公司拟同步修订现行的《公司章程》及附件相应条款，具体修订内容如下：

1、《公司章程》修订情况：

修订前条款 修订后条款

第四十八条 独立董事有权向董事会 第四十八条 独立董事有权向董事会
提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 提议召开临时股东大会。独立董事行使该职 开临时股东大会的提议,董事会应当根据法 权的，应当经全体独立董事过半数同意。对 律、行政法规和本章程的规定,在收到提议 独立董事要求召开临时股东大会的提议,董
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
大会的书面反馈意见。 定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同
董事会同意召开临时股东大会的,将在 意召开临时股东大会的书面反馈意见。

作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 董事会同意召开临时股东大会的,将在
大会的通知；董事会不同意召开临时股东大 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
会的,将说明理由并公告。 大会的通知；董事会不同意召开临时股东大
会的,将说明理由并公告。

第七十一条 在年度股东大会上,董事 第七十一条 在年度股东大会上,董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 大会作出报告。每名独立董事也应作出述职 大会作出报告。每名独立董事也应作出年度
报告。 述职报告，独立董事年度述职报告最迟应当
在上市公司发出年度股东大会通知时披露。

第八十四条董事、监事候选人名单以提 第八十四条董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，根据本章程的规定或者股东大会的决 时，根据本章程的规定或者股东大会的决
议，采用累积投票制。 议，采用累积投票制，对选举两名以上独立
董事的，中小股东表决情况应当单独计票并
披露。

第一百一十二条 如因董事的辞职导 第一百一十二条 如因董事的辞职导
致公司董事会低于法定最低人数时，在改选 致公司董事会低于法定最低人数时，或者独出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、 立董事辞职导致董事会或其专门委员会中行政法规、部门规章和本章程规定,履行董 独立董事所占的比例不符合法律法规或本
事职务。 章程规定的，或者独立董事中欠缺会计专业
除前款所列情形外,董事辞职自辞职报 人士的，在改选出的董事就任前,原董事仍
告送达董事会时生效。 应当依照法律、行政法规、部门规章和本章
程规定,履行董事职务。

发生上述情形的，公司应当在 60 日内
完成董事补选。

除前款所列情形外,董事辞职自辞职报
告送达董事会时生效。

第……
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