公告日期:2024-04-19
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分
召开地点:浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 10 日
至 2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4 《公司 2023 年度利润分配方案》 √
5 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 √
6 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 √
7 《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 √
8 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 √
9 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) √
为公司审计机构的议案》
10 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 √
年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预 √
计的议案》
12 《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信 √
额度的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》 √
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
15 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √
16 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
17 《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届七次董事会、十届七次监事会审议通过,内容见 2024
年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《十届七次董事会决议公告》《十届七次监事会决
议公告》,其他……
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