公告日期：2024-04-27

浙江钱江生物化学股份有限公司
Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd

二零二三年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月 10 日

目 录

一、2023年年度股东大会会议须知 ...... . 2
二、2023年年度股东大会会议议程 ...... 3
三、2023年年度股东大会会议议案 ...... 4
议案一:审议《公司2023年度董事会工作报告》...... 4
议案二：审议《公司2023年度监事会工作告》......13
议案三:审议《公司2023年度财务决算报告》...... .... ... 16
议案四:审议《公司2023年度利润分配方案》...... .. .19
议案五:审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》...... ...20
议案六:审议《公司2023年年度报告及其摘要》...... ... ... . .22
议案七:审议《关于 2023年度董事薪酬的议案》...... .. .23
议案八:审议 《关于 2023年度监事薪酬的议案》...... .. .24议案九:审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议
案》...... .. .25议案十:审议《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计

的议案》...... ...... ... ... .. ... ... .... 26
议案十一:审议《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》…… … 27议案十二：审议《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议

案》... ...... .. ...... .. .30

议案十三：审议《关于修订<公司章程>的议案》...... .. .31
议案十四：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》...... .. ...43
议案十五：审议《关于修订<关联交易制度>的议案》...... .. .....48
议案十六：审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》...... .. ...49
议案十七：审议《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》...... ... ..50

浙江钱江生物化学股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定本次股东大会会议须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未作选择的，则视为无效表决。

六、本次股东大会共审议 17 个议案，1 个特别决议议案。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
2024年5月10日

浙江钱江生物化学股份有限公司

2023年年度股东大会会议议程

网络投票时间：自……
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