公告日期：2024-09-07

宁波海运股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议材料
2024 年 9 月 19 日

宁波海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程
一、现场会议时间、地点

现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 10：30

现场会议地点：公司八楼会议室

二、网络投票时间

（1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间：

2024 年 9 月 19 日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00

（2）互联网投票平台的投票时间：

2024 年 9 月 19 日9：15－15：00

三、会议投票方式

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2024 年 8 月 28
日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）

四、主持人：董军董事长

议 程 安 排

预 备 会 议

1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明会议的合法有效；

2、通过股东大会议程；

3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；
4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。

正 式 会 议

1、审议《关于变更审计机构的议案》

2、股东代表发言

3、现场投票表决

4、宣布现场投票表决结果

5、宣读公司 2024 年第一次临时股东大会决议

6、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》

7、与会董事签署文件

8、宣布闭会

会议议案一

关于变更审计机构的议案

副总经理 戴金平

各位股东、股东代理人：

为适应公司业务发展需要，满足监管及内控要求，经公开竞争性谈判，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。现将有关事项说明如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准成为普通特殊合伙
企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。

截至 2023 年末，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师共 2,272 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。

天健所 2023 年度（经审计）业务收入总额为人民币 34.83 亿元，其中审计业务
收入为人民币 30.99 亿元。2023 年度证券业务收入为人民币 18.40 亿元。

2023 年度天健所为 675 家上市公司（含 A、B 股）提供审计服务，收费总额为人
民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。其中是本公司同行业上市公司审计客户为 7 家。
2.投资者保护能力

截至 2023 年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险
累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年未因执业行为在

相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处
罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事……
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