公告日期：2024-08-28

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-045
天津渤海化学股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

原项目名称：丙烷脱氢装置技术改造项目

新项目名称：丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目

变更主要原因：受市场环境变化，原项目丙烷脱氢制丙烯（PDH）已明显产能过剩，产品生产成本与销售价格倒挂。公司原有 60 万吨丙烯产能尚未扭转亏损局面，继续建设 60 万吨 PDH 将导致公司增加额外投资成本，亏损加大。

新项目概况：丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目符合区域产业规划，是公司主动向丙烯下游行业延伸打造 C3 产业链一体化，加快向高分子新材料领域转型的重要举措。项目实施后能有效延伸公司丙烯下游产业链，不仅可以解决公司产品单一的不利局面，还可以将自产的 20%丙烯产品转换为高毛利率的下游产品。在传统丙烯产品外新增丙烯酸、丙烯酸酯、高吸水性树脂（SAP）产品。终端产品常用于涂料、婴儿纸尿裤、成人失禁用品和女性卫生用品等领域。

京津冀地区下游生产企业众多，目前区域内产能不能满足需求，企业多从区域外采购。未来产品较域外产品具有较强的成本优势和区域优势。

预计项目投资 22.5 亿元，项目实施后预计年均营业收入 21.01
亿元，预计年均利润总额 1.89 亿元。预计项目总投资收益率为 9.15%,资本金净利润率 20.99%。

变更募集资金投向的金额：68,195.79 万元(不含利息收入、现
金管理收益)。

新项目预计交付并产生收益的时间：新项目已于 2024 年 6 月
30 日开工建设，建设周期约为 18 个月，预计于 2025 年 12 月底前投
产运行。

本次变更募集资金投向项目的事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚 需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况及使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公 司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准，天津渤海化学股份 有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价
为每股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣
除承销费用人民币 7,060,180.59 元，实际到账募集资金金额为人民 币 698,957,878.31 元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 18 日对本次发行的资金到
位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第 303007 号《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目使用情况如下:
单位：万元

项目名称 募集资金投入额 截至 2024.6.30 资金 截至 2024.6.30 募集
使用情况 资金余额

丙烷脱氢装置技术改造项目 68,195.79 0.00 68,195.79

支付重大资产重组中介费用 1,700.00 1,700.00 0.00

利息收入、现金管理收益 0.00 0.00 3,424.37

合计 69,895.79 1,700.00 71,620.16

（二）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况

本次拟变更的募投项目为“丙烷脱氢装置技术改造项目”，实施主体为公司全资子公司天……
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