公告日期：2024-05-22

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-012

华新水泥股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2024年5月11日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、关于选举徐永模先生为公司第十一届董事会董事长的议案（表决结果：同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

选举徐永模先生为公司第十一届董事会董事长。任期三年，自 2024 年 5 月起。
2、关于公司第十一届董事会各专门委员会组成的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司第十一届董事会专门委员会由以下委员会组成：

（1）战略委员会

召集人/主席：李叶青先生

委员：李叶青先生、徐永模先生、Martin Kriegner 先生、黄灌球先生

（2）公司治理与合规委员会

召集人/主席：罗志光先生

委员：罗志光先生、刘凤山先生、陈婷慧女士、江泓先生、张继平先生

（3）审计委员会

召集人/主席：江泓先生

委员：江泓先生、黄灌球先生、张继平先生、徐永模先生、罗志光先生

（4）提名委员会

召集人/主席：张继平先生

委员：张继平先生、黄灌球先生、江泓先生、李叶青先生、陈婷慧女士

（5）薪酬与考核委员会

召集人/主席：黄灌球先生

委员：黄灌球先生、张继平先生、江泓先生、罗志光先生、徐永模先生

3、关于聘任李叶青先生为公司总裁的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

聘任李叶青先生为公司总裁。任期与公司第十一届董事会一致，自 2024 年 5 月
起。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

4、关于聘任公司副总裁的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
聘任刘凤山先生、杜平先生、梅向福先生、杨宏兵先生、徐钢先生、陈骞先生、叶家兴先生、王加军先生、卢国兵先生、汤峻先生为公司副总裁。任期与公司第十一届董事会一致，自 2024 年 5 月起。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

5、关于聘任叶家兴先生为公司董事会秘书的议案（表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票）

聘任叶家兴先生任公司董事会秘书、兼任公司首席合规官。任期与公司第十一届董事会一致，自 2024 年 5 月起。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

6、关于聘任陈骞先生为公司财务总监的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

聘任陈骞先生任公司财务总监。任期与公司第十一届董事会一致，自 2024 年 5
月起。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

上述董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的简历请见附件一。

7、关于“公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第一期（2023 年）核心员工
持股计划”授予结果的议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

董事李叶青先生、刘凤山先生为本公司 2023-2025 年核心员工持股计划的激励对象，在本议案表决时进行了回避。

议案详情请见附件二。

8、关于公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第二期（2024 年）核心员工持
股计划的议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

董事李叶青先生、刘凤山先生为本公司 2023-2025 年核心员工持股计划的激励对象，在本议案表决时进行了回避。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华新水泥股份有限公司2023-2025 年核心员工持股计划之第二期（2024 年）核心员工持股计划》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会
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