公告日期：2024-04-26

福建水泥股份有限公司
2023 年度社会责任报告

二〇二四年四月

报告说明

1.本报告是根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。
2.公司发布本报告，旨在真实反映公司履行社会责任的状况，进一步加强与社会各界的广泛沟通，促进公司全面健康发展。

3.报告的组织范围：福建水泥股份有限公司及权属子公司，与年报范围一致

4.报告时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

5.本报告经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第十届董事会第十二次会议审
议通过。

目 录

一、公司概况 ...... 4
二、股东和债权人权益保护...... 4
三、员工权益保护...... 7
四、供应商、客户和消费者权益保护...... 9
五、环境保护 ...... 11
六、社会公益事业...... 16
七、经营成果和社会贡献值...... 16
八、2024 年展望 ...... 16

一、公司概况

福建水泥股份有限公司（以下称公司）前身福建水泥厂始创于 1958 年，1993 年经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]114 号文批准，改制为股
份有限公司，并于 1993 年 11 月 27 日在福建省工商行政管理局注册成立。
1994 年 1 月 3 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，股票代码：600802，
股票简称：福建水泥。

公司为福建省水泥行业传统龙头企业，专注水泥主业发展，持续提升资产质量。2006 年 12 月，公司被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的 60 家企业之一。公司现拥有 7 条新型干法熟料水泥生产线，熟料设计产能 954.5 万吨、配套水泥产能 1240 万吨。根据中国水泥网发布的“2023 年中国水泥熟料产能百强榜”，公司水泥熟料产能排行第 24 位，居福建省内第一位。

公司生产基地布局在福建省的永安市、南平市、泉州市、福州市、宁德市等地区，生产的产品主要有“建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥，通过公路、铁路运输将产品送往目标市场。公司产品广泛用于公路、铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。
公司坚持质量领先的品牌战略，以“客户满意是我们质量的标准”为第一核心价值观。公司生产的“建福牌”、“炼石牌”普通硅酸盐水泥为国家首批免检产品。公司的产品先后运用于水口水电站、长乐国际机场、厦门机场、青州大桥、厦门大桥、安砂水电站、五里亭立交桥、福州地铁、福厦高铁、高速公路等众多标志性建筑及重点工程项目。

二、股东和债权人权益保护

（一）建立完善的法人治理结构，规范公司运作

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件要求，不断完善公司治理结构。制定以《公司章程》为主的一系列制度并予以贯彻落实，包括“三会”议事规则、独立董事工作制度、董事会授权管理办法等，形成科学有效的职责分
工和制衡机制。公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名及预算委员会，为董事会科学决策提供支持。

2023 年，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，修订了独立董事工作制度及董事会专门委员会实施细则，制定了独立董事专门会议制度，保障并进一步发挥独立董事及专门委员会在公司治理中的作用。

2023 年，公司组织召开 1 次股东大会，通过 14 项决议，并听取了独立
董事 2022 年度述职报告；召开 7 次董事会会议，通过 45 项决议；召开 3 次
监事会会议，通过 15 项决议；召开 11 次董事会专门委员会会议、2 次独立
董事专门会议，对定期报告财务信息、续聘会计师事务所、聘任高管、高管薪酬、关联交易等事项进行了审核。公司股东大会采用现场与网络相结合的投票方式，对关联交易的议案，关联股东回避表决，对利润分配方案、担保计划、关联交易等涉及重大事项的议案进行了中小投资者单独计票，为股东参加股东大会提供便利，保障了股东特别是中小投资者的合法权益。

（二）党建引领，深度融合

公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实福建省委“深学争优、敢为争先、实干争效”活动，按照能化集团党委“六聚焦、六提升”工作要求，切实推动“提质增效、提速攻坚”行动落实，党建工作融入公司管……
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