公告日期：2024-04-26

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-014

福建水泥股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点

召开地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦 12 层本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3 公司 2023 年年度报告及其摘要 √

4 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 √

5 公司 2023 年度利润分配方案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 公司 2024 年度融资计划 √

8 公司 2024 年度担保计划 √

9.00 关于 2024 年度日常关联交易的议案 √

9.01 与实际控制人权属企业的日常关联交易 √

9.02 与华润建材科技权属企业的日常关联交易 √

10 关于增补董事的议案 √

会议还将听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露的相关公告。公司指定信息披
露 媒 体 为 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：议案 9.01，关联股东为福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公司、福建省石油化学工业有限公司及其他一致行动人、其他存在关联关系的股东；议案 9.02，如有关联股东应回避表决。
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东……
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