公告日期：2024-05-01

福建水泥股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

会议时间：2024 年 5 月 16 日

目 录

2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3

议案 1 公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 5

议案 2 公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 17

议案 3 公司 2023 年年度报告及其摘要 ...... 20

议案 4 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 ...... 21

议案 5 公司 2023 年度利润分配方案 ...... 25

议案 6 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 26

议案 7 公司 2024 年度融资计划 ...... 28

议案 8 公司 2024 年度担保计划 ...... 30

议案 9 关于 2024 年度日常关联交易的议案 ...... 32

议案 10 关于增补董事的议案 ...... 41

听取 公司独立董事 2023 年度述职报告(肖 阳) ...... 42

听取 公司独立董事 2023 年度述职报告(钱晓岚) ...... 48
听取 公司独立董事 2023 年度述职报告(林传坤) ...... 54

福建水泥股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会 议 召 集 人 ： 公司董事会

会 议 主 持 人 ： 王金星董事长

会 议 召 开 方 式 ： 现场投票与网络投票相结合的方式

现 场 会 议 时 间 ： 2024年5月16日 14点

现 场 会 议 地 点 ： 福州市鼓楼区琴亭路29号方圆大厦12层本公司会议室

网络投票起止时间： 自2024年5月16日至2024年5月16日

网 络 投 票 时 间 ： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议议程：

1.主持人宣布现场会议开幕。

2.推选监票人、计票人员。

3.审议议案

序号 议 案 名 称

1 公司 2023 年度董事会工作报告

2 公司 2023 年度监事会工作报告

3 公司 2023 年年度报告及其摘要

4 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案

5 公司 2023 年度利润分配方案

6 关于续聘会计师事务所的议案

7 公司 2024 年度融资计划

8 公司 2024 年度担保计划

9 关于 2024 年度日常关联交易的议案

10 关于增补董事的议案

4.听取公司独立董事作 2023 年度述职报告。

5.股东（或股东代理人）发言及公司董事、监事、高级管理人员解答。
6.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人人数及所持表决权股份总数；宣布第 9 项议案关联股东名单及非关联股东和股东代理人人数及所持表决权股份总数。

7.股东（或股东代理人）对议案进行投票表决。

8.统计现场表决票数。

9.宣读现场表决情况。

10.休会，等待与网络投票汇总后的表决结果。

11.复会，宣布议案投票表决情况和结果（现场投票与网络投票合并）
12.见证律师出具法律意见。

13.签署会议决议和会议记录。

14.主持人宣布本次会议闭幕。

议案 1

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2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司《章程》和《董事会议事规则》的要求，认真贯彻落实股东大会的决策部署，健全完善公司治理制度体系，规范行使董事会各项职权，提升公司规范运作水平，大力推动公司增收节支和减亏控亏。现将公司2023 年度董事会工作情况报告如下：
第一部分 2023 年度工作回顾

一、总体经营情况

（一）概况

2023 年，在市场需求持续下行、水泥量价齐……
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