公告日期:2024-06-04
证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临 2024-038
新奥天然气股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
本次股东大会将通过微赞平台进行直播,可在本次股东大会召开期间访问网址(https://wx.vzan.com/live/page/952058471v=1717145167869)或扫描下方二维码登录观看本次股东大会。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 27 日 9 点 00 分
召开地点:浙江省舟山市普陀区东港街道海洲路 777 号舟山希尔顿酒店会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要 √
2 《新奥股份 2023 年度董事会工作报告》 √
3 《新奥股份 2023 年度监事会工作报告》 √
4 《新奥股份 2023 年度财务决算报告》 √
5 《新奥股份 2023 年度利润分配预案》 √
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 √
8 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 √
听取《新奥股份 2023 年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的第 1 项、第 2 项、第 4-7 项议案已经公司第十届董事会第十
四次会议审议通过,第 1 项、第 3-6 项、第 8 项议案已经第十届监事会第十一次
会议审议通过,详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所官方网站
(http://www.sse.com.cn/)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投……
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