公告日期：2024-06-20

新奥天然气股份有限公司

2023年年度股东大会

会 议 资 料

二〇二四年六月

会议议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月27日9点00分

召开地点：浙江省舟山市普陀区东港街道海洲路777号舟山希尔顿酒店会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月27日

至2024年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议内容：
（一）主持人宣布开会及出席现场股东大会情况
（二）选举监票员和计票员
（三）会议议程

1、审议《新奥股份2023年年度报告》及摘要

2、审议《新奥股份2023年度董事会工作报告》

3、审议《新奥股份2023年度监事会工作报告》

4、审议《新奥股份2023年度财务决算报告》

5、审议《新奥股份2023年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

8、审议《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

9、审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

10、听取《新奥股份2023年度独立董事述职报告》
（四）大会对以上1-9项议案进行表决

（五）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果
（六）见证律师宣读法律意见书
（七）大会闭幕

新奥天然气股份有限公司
二〇二四年六月二十七日
会议资料之一

《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要

各位股东、股东代表：

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号-定期报告》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，公司编制
了《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要。以上具体内容详见公司于 2024 年 3 月
23 日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《新奥股份 2023年年度报告》及摘要。

以上议案提请股东大会审议。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会

二〇二四年六月二十七日

会议资料之二

新奥股份 2023 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2023 年度，新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司

和全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所

股票上市规则》等法律法规及规范性文件赋予的职责，严格执行股东大会各项决

议，充分发挥决策职能，对重大交易、股东回报规划、股份回购、定期报告、股

权激励等事项进行审慎、科学的审议，保障公司规范且持续稳定的发展。现将公

司董事会 2023 年度具体工作情况报告如下：

一、 2023 年度董事会及股东大会召开情况

（一） 董事会召开情况及审议事项

报告期内，公司董事会勤勉尽责，共召开 7 次会议，审议通过 55 项议案。

具体会议召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案名称

1.《新奥股份 2022 年年度报告》及摘要

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