公告日期：2024-04-30

证券代码：600804 证券简称：ST 鹏博士 公告编号：临 2024-040
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于出资设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：设立全资孙公司青岛粤鹏通信科技有限责任公司（以下简称“青岛粤鹏”）

投资金额：青岛粤鹏注册资本为 5,000 万美元。

相关风险提示：

（1）青岛粤鹏已于 2023 年 6 月 21 日在青岛市即墨区市场监督管理局办理
完成设立登记手续；

（2）鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司（以下简称“鹏博士香港”）已于 2023 年 6 月实缴注册资本 2,600 万美元；

（3）根据《公司章程》的相关规定，上述出资设立全资孙公司事项，须公
司董事会审议批准。但公司迟于 2024 年 4 月 28 日才召开第十二届董事会第三十
一次会议，审议《关于出资设立全资孙公司的议案》。

一、本次投资概述

为更好地开展后续经营，深化现有公司发展战略，公司全资子公司鹏博士香港拟出资 5,000 万美元设立全资孙公司青岛粤鹏。

公司已于 2024 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第三十一次会议，以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于出资设立全资孙公司的议案》。针对此项议案，独立董事何云、武惠忠、林楠意见如下：鉴于此项目已
实际实施，如投反对票/弃权票将导致项目的反复，或导致违约，可能引起市场异动。为此，投同意票是稳定经营秩序的决策依据，建议公司完善决策程序的落实和信息披露工作。

根据《公司章程》的相关规定，本次公司出资设立标的公司之事项在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：青岛粤鹏通信科技有限责任公司

2、公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

3、注册资本：5000 万美元

4、投资总额和出资方式：已现金出资 2600 万美元

5、经营范围：一般项目：软件开发；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；通信设备销售；信息系统集成服务；5G 通信技术服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；财务咨询；企业管理咨询；数字技术服务；集成电路芯片及产品销售；会议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；云计算设备销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；移动通信设备销售；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、青岛粤鹏成立未满一年，尚无相关财务数据。

7、青岛粤鹏为公司全资孙公司。

三、出资协议的主要内容

甲方：鹏博士投资控股香港有限公司

乙方：青岛粤鹏通信科技有限责任公司

（一）股东的出资方式及出资期限

甲方作为持有乙方 100%股权的投资人，现拟向乙方支付投资款 2600 万美
元，作为甲方对乙方实缴的出资。

乙方的注册资本为 5000 万美元，甲方本次支付的投资款占乙方公司注册资本的 52%。剩余的出资将按照公司章程约定另行实缴。

（二）双方权利义务

1、甲方权利义务

（1）甲方应当依本协议约定及时履行实缴出资义务。

（2）甲方应确保其投入乙方的资金为甲方拥有的合法财产；如甲方出资有瑕疵的，甲方应对瑕疵部分为公司造成的损失承担担保责任，应当赔偿该瑕疵对公司造成的损失。

（3）甲方应当确保向乙方提交的文件、资料、信息等均是真实、有效的；
（4）甲方有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。

（4）甲方有权分享公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。