公告日期：2024-09-10

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

二○二四年九月一十八日

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

现场会议时间：2024 年 9 月 18 日下午 13:00

现场会议地点：北京市东城区中海地产广场东塔 10 层公司会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间：2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00。

会议召集：公司董事会
会议主持：公司董事
会议安排：
一、主持人宣布会议开始
1、介绍股东及股东代表参会情况
2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师
二、推选计票人、监票人
三、审议以下议案

序 议案名称

号
1 关于修订《公司章程》的议案

2 关于续聘 2024 年度审计机构的议案

累积投票议案
3.00 关于补选第十二届董事会非独立董事的议案
3.01 补选杨学忠先生为第十二届董事会非独立董事候选人
3.02 补选张范先生为第十二届董事会非独立董事候选人

3.03 补选丁建先生为第十二届董事会非独立董事候选人
四、股东发言，对议案提出意见或建议
五、对议案进行现场投票表决
六、统计现场表决情况，主持人公布现场表决结果
七、将现场投票数据上传至信息网络公司
八、现场会议暂时休会，等待网络投票结果
九、统计现场投票和网络投票的表决合并结果
十、复会，主持人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果
十一、董秘宣读股东大会决议
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十三、律师宣读法律见证意见
十四、主持人宣布会议结束

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日

召开第十二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议

案》，为进一步完善公司治理，结合公司实际管理情况，同意公司对《公司章程》

相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

序号 修订前 修改后

第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 括公司的附属企业）不得为他人取得本公
支、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 司的股份提供赠与、借款、担保以及其他
者拟购买公司股份的人提供任何资助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照公司章程或者股东会的授权作出决
1 议，公司可以为他人取得本公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以
上通过。

违反前两款规定，给公司造成损失
的，负有责任的董事、监事、高级管理人
员应……
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