公告日期：2024-05-11

神马股份十一届五次董事会、监事会议题目录

神马实业股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

2024 年 5 月

2023 年年度股东大会议程

一、审议公司 2023 年度董事会工作报告
二、审议公司 2023 年度监事会工作报告
三、审议公司 2023 年度财务决算及 2024年财务预算报告
四、审议公司 2023 年度利润分配方案
五、审议公司 2023 年年度报告及摘要
六、审议关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案
七、审议关于续聘会计师事务所的议案
八、审议关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案
九、听取公司独立董事 2023 年度述职报告（非表决议案）

目录

议案一：...... 4

神马实业股份有限公司 2023年度董事会工作报告......4
议案二：...... 15

神马实业股份有限公司 2023年度监事会工作报告......15
议案三：...... 20

公司 2023 年度财务决算 及 2024 年财务预算报告......20

议案四：...... 24

公司 2023 年度利润分配方案......24
议案五：...... 26

公司 2023 年年度报告及摘要......26
议案六：...... 27
关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况

的议案...... 27
议案七：...... 37

关于续聘会计师事务所的议案...... 37
议案八：...... 38
关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议
案...... 38
议案九：...... 39

公司独立董事 2023 年度述职报告（尚贤）......39

公司独立董事 2023 年度述职报告（刘民英）......48

公司独立董事 2023 年度述职报告（武俊安）......57
议案一：

神马实业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章
程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真落实董事会各项决议，不断规范公司治理，支持经理层做好公司日常经营管理工作，充分调动经理层的工作积极性，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2023 年以来，面对内外部环境复杂严峻，需求转弱，主导产品价格承压等多重挑战，神马股份紧紧围绕既定生产经营目标，以质量效益为中心，聚焦企业运行效率和经营效益提升，采取一系列针对性、变革性、牵引性举措，多措并举抓好生产经营管理，努力对冲不利因素影响。

截至 2023 年年末，上市公司神马股份资产总额为
314.42 亿元；2023 年实现营业收入 129.19 亿元，与同期相比减少 16.53 亿元；全年累计实现利润总额 30,835 万元，
与上年的 45,792 万元相比减少 14,957 万元。 主要原因是：
1.因可比产品销量及价格变动减利 47,023 万元；2.因销售费用变动减利 867 万元；3.因管理费用变动增利 9,964 万元；4.因研发支出变动减利 1,240 万元；5.因财务费用变
动减利 2,069 万元；6.因其他收益变动增利 3,596 万元；7.因投资收益变动增利 7,384 万元；8.因信用减值损失变动增利 9,156 万元；9.因资产减值损失变动增利 5,049 万元；10.因资产处置收益变动增利 135 万元；11.因营业外收支变动增利 958 万元。

一年来，公司董事会主要做了以下几个方面的工作：
一、完成董事会部分成员变更工作

2023 年，根据工作需要，公司依据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，经股东河南资产管理有限公司推荐，公司 2023 年第二次临时股东大会选举樊亚平先生为公司第十一届董事会董事，王良先生不再担任公司第十一届董事会董事职务。董事会部分成员变更工作的顺利完成，保证了公司董事会合法有效运行，促进了公司规范运作。

二、完成部分高级管理人员变更及聘任工作

2023 年 3 月，根据工作需要，公司依据《公司法 》、
《公司章程》等相关规定，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会指定财务总监路伟先生代行董……
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