公告日期：2024-05-18

北京市众天律师事务所

ZHONGTIAN PRC LAWYERS

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北京市众天律师事务所

关于神马实业股份有限公司

2023 年年度股东大会

的法律意见

众天证字[2024] SHM-002号

致：神马实业股份有限公司

北京市众天律师事务所（以下简称“本所”）接受神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《神马实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

本律师声明如下：

（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1．刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2．出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；3．本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4．本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序

1．2024 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过《关
于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2024 年 4 月 27 日
在中国证监会指定的相关媒体上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。

2．本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10：00 在河南
省平顶山市建设路中段公司东配楼二楼会议室召开，会议由董事长李本斌委托董事、总经理仵晓先生主持。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5
月 17 日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投
票系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00，全体股东可以在网
络投票时间内通过上海证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

本律师认为，本次股东大会的召集……
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