公告日期：2024-06-13

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-053
神马实业股份有限公司

关于转让控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任
公司股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●本公司拟将持有的河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（以下简称聚碳
材料公司）71%股权转让给公司关联方中国平煤神马控股集团有限公司（以下简
称中国平煤神马集团）。本次交易后，公司合并财务报表范围将发生变动，聚
碳材料公司财务报表将不再纳入公司合并财务报表。

●根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《神马实业股份有限公司
拟转让股权所涉及的河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股东全部权益价值资
产评估报告》（中天华资评报字[2024]第10675号）（简称“《评估报告》”），
以2024年4月30日为评估基准日，聚碳材料公司股东全部权益评估值为83,276.33万元，与账面值83,930.95万元比较，评估减值654.62万元，减值率0.78%。

●本次股权转让价格以评估结果为确定价格依据，71%股权转让价格为
59,126.19万元，中国平煤神马集团以现金方式支付股权对价。

●中国平煤神马集团系本公司控股股东，因此本次股权转让构成关联交易。
●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的
重大资产重组。

●本次交易金额为59,126.19万元，超过3000万元且超过公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的5%，本次交易需提交公司股东大会审议。

●截止目前，公司对聚碳材料公司总担保余额为208,106.16万元，另外尚有30,000万元担保已经公司第十一届三十六次董事会审议同意，尚需公司股东大会审议。本次交易完成后，上述担保将由对子公司担保转变为对关联方公司担保，公司将按为关联方公司担保事宜再次召开董事会、股东大会审议上述全部担保。上述担保目前无反担保，未来将由交易对方中国平煤神马集团提供全额反担保。
一、关联交易概述

（一）关联交易事项

本公司拟将持有的聚碳材料公司71%股权转让给公司关联方中国平煤神马集团。本次交易后，公司合并财务报表范围将发生变动，聚碳材料公司财务报表将不再纳入公司合并财务报表。

（二）关联关系

中国平煤神马集团系本公司控股股东，因此本次股权转让构成关联交易。
（三）审计评估情况

根据 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南平煤神马聚碳材料有限责任公司审计报告及财务报表2023年度和2024年度1-4月》（信会师报字[2024]第ZB11076号）（简称“《审计报告》”），截止2024年4月30日，聚碳材料公司所有者权益83,930.95万元。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》，以2024年4月30日为评估基准日，聚碳材料公司股东全部权益评估值为83,276.33万元，与账面值83,930.95万元比较，评估减值654.62万元，减值率0.78%。

根据本公司与中国平煤神马集团签署的《股权转让协议》，本次交易标的资产定价以2024年4月30日为评估基准日，经评估机构评估并经有权机构备案的评估结果为依据。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》，以2024年4月30日为评估基准日，聚碳材料公司股东全部权益评估值为83,276.33万元，71%股权转让价格为59,126.19万元。

（四）是否构成重大资产重组

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方介绍

（一）公司概况

公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司

注册地址：平顶山市矿工中路21号院

法定代表人：李毛

注册资本：1,943,209万元

公司成立时间：2008年12月03日

统一社会信用代码：914100006831742526

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、 自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标 代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息 传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工； 物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全 仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或……
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