公告日期：2024-06-22

神马股份十一届五次董事会、监事会议题目录

神马实业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会议材料

2024 年 6 月

2024 年第三次临时股东大会议程

议程一：审议关于下属子公司增资扩股暨关联交易的议

议程二：审议关于部分募集资金投资项目终止的议案

议程三：审议关于转让河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股权暨关联交易的议案

议程四：审议关于吸收合并全资子公司河南平煤神马尼龙投资管理有限公司的议案

目录

议案一：...... 4
关于下属子公司增资扩股暨关联交易的议案...... 4
议案二：...... 20
关于部分募集资金投资项目终止的议案...... 20
议案三：...... 25
关于转让河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股权暨关联交易的议案...... 25
议案四：...... 37
关于吸收合并全资子公司河南平煤神马尼龙投资管理有限公司的议案...... 37
议案一：

关于下属子公司增资扩股暨关联交易的议案
各位股东、各位代表：

一、关联交易概述

为增强资本实力，加快项目建设，神马实业股份有限公司（简称“公司”“上市公司”“神马股份”）全资子公司河南神马芳纶技术开发有限公司（简称“标的公司”或“芳纶技术公司”）拟进行增资扩股，具体增资方案为：中国平煤神马控股集团有限公司（简称“中国平煤神马集团”）以现金加经评估的有效资产合计 31,331.78 万元对标的公司增资，增资后持有标的公司 57%股权；河南神马尼龙化工有限责任公司（简称“尼龙化工”）以经评估的有效资产8,056.86 万元对标的公司增资，增资后持有标的公司14.66%股权；平顶山尼龙城建设投资有限公司(简称“尼龙城投资公司”)以现金 5,496.80 万元对标的公司增资，增资后持有标的公司 10%股权；平顶山神马帘子布发展有限公司（简称“帘子布发展”）以经评估的有效资产 59.45 万元对标的公司增资，增资后持有标的公司 0.11%股权。本次增资，神马股份放弃优先认购权，增资后神马股份持有标的公司 18.23%股权。本次交易完成后，标的公司注册资本将由 10,000.00 万元增加至 54,841.13 万元，标的公司将不再纳入公司财务报表合并范围。

本次交易价格参考标的公司评估值确定。根据北京中林资产评估有限公司出具的《河南神马芳纶技术开发有限公司拟进行增资所涉及股东全部权益价值项目资产评估报
告》（中林评字【2024】第 179 号），截至 2023 年 6 月 30
日，标的公司净资产评估值为 10,023.14 万元，评估增值3,406.20 万元，增值率 51.48%。本次交易前，标的公司注册资本为 10,000 万元，因此本次交易中，标的公司增资扩股价格为 1.002314 元/注册资本。

本次增资属于关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、交易各方介绍

（一）中国平煤神马控股集团有限公司

法定代表人：李毛

注册资本：1,943,209.00 万元

成立时间：2008 年 12 月 03 日

注册地址：平顶山市矿工中路 21 号院

统一社会信用代码：914100006831742526

经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承
包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。

截至 2023 年 12 月 31 日中国平煤神马集团资产总额
25,824,380.55 万元、负债总额 18,019,078.49 万元、净资产……
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