公告日期：2024-06-26

神马实业股份有限公司
“神马转债”2024年第一次债券
持有人会议

议

资

料

债券代码：110093

债券简称：神马转债

目 录

一、“神马转债”2024 年第一次债券持有人会议须知 ...... 1
二、“神马转债”2024 年第一次债券持有人会议议程 ...... 3
三、“神马转债”2024 年第一次债券持有人会议议案 ...... 5
1、关于部分募集资金投资项目终止的议案...... 5

神马实业股份有限公司

“神马转债”2024年第一次债券持有人会议须知
为了维护神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）“神马转债”全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证债券持有人会议的顺利进行，根据《公司法》、《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》、《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，特制定本须知。

一、债券持有人会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护债券持有人及债券持有人代理人的合法权益，除出席会议的债券持有人及债券持有人代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、债券持有人及债券持有人代理人参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。债券持有人及债券持有人代理人应自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他债券持有人及债券持有人代理人的权益，以保证本次会议的正常秩序。

四、债券持有人及债券持有人代理人要求在本次会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的债券持有人及债券持有人代理人临时要求发言或提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行。债券持有人及债券持有人代理人发言主题应与本次会
议议题相关，发言次数原则上不得超过3次，每次发言原则上不超过3分钟。在本次会议进入表决程序时，债券持有人及债券持有人代理人不得再进行发言或提问。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答债券持有人及债券持有人代理人的问题。对于与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、全体债券持有人共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

七、本次会议见证律师为北京浩天（上海）律师事务所。
八、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护会场秩序，在会议现场不得拍摄、录音、录像。未经公司许可，不得将本次会议相关图片、录音、录像发布于媒体。

神马实业股份有限公司

“神马转债”2024年第一次债券持有人会议议程
一、会议召开基本情况

（一）会议召开时间：2024年6月28日（星期四）上午
11:00。

（二）召开方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式投票表决。

（三）现场会议地点：河南省平顶山市建设中路63号神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室。

（四）参会人员：债券持有人、债券持有人代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

（五）主持人：公司董事会秘书

二、会议议程

（一）现场会议签到。

（二）宣布到会债券持有人（或债券持有人代理人）人数和所持有表决权的债券总数，宣布会议开始。

（三）现场推举计票人、监票人。

（四）宣读债券持有人会议须知。

（五）宣读会议议案：关于部分募集资金投资项目终止的议案。

（六）债券持有人及债券持有人代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

（七）债券持有人及债券持有人代理人对议案进行表决。
（八）休会，统计表决结果。

（九）宣读投票结果和决议，出席会议相关人员签署会议决议、会议记录。

（十）律师宣读债券持有人会议法律意见书。

（十一）宣布会议结束。

议案一：

关于部分募集资金投资项目终止的议案

各位债券持有人及债券持有人代理人：

一、募……
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