公告日期：2024-03-30

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-010
华北制药股份有限公司

2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 274,286,095.99 元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积 27,428,609.60 元，加上年初未分配利润 739,775,000.23 元，减去分配
的 2022 年股利 0 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为
人民币 986,632,486.62 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本 1,715,730,370 股，以此计算合计拟派发现金
红利 17,157,303.70 元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司当年归
属于上市公司股东净利润的比例为 350.84%，剩余未分配利润人民币969,475,182.92 元，结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第十一次会议，会议审
议通过了《2023 年度利润分配预案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划(2023 年-2025 年)》，符合公司经营现状，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2024 年 3 月 28 日

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