公告日期：2024-03-30

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2024-013

华北制药股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会
审议。

该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则，
保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于公司日常关联交易的议案》已经华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易工作小组、独立董事专门会议暨董事会关联交易审核
委员会审议通过，并于 2024 年 3 月 28 日经公司第十一届董事会第十一次会
议审议通过。关联董事肖明建、刘新彦、王亚楼、曹尧、王秀军、宋仁涛回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方式通过了《关于公司日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意：公司日常关联交易是基于日常经营所需，审议程序履行符合相关法律法规、规范性文件的规定，交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、
合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

2023 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 7,074 万元，比预计减少
4,156 万元。

2023 年日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元人民币

关联交易 2023 年 2023 年 2023 年实际与 2023 年预计发生

类别 关联方 预计 实际 差异 金额差异较大的原因

向关联方采购品种减少导致采购

华药集团 2,300 1,735 -565 金额降低。

向关联方

购买原材 充分发挥线上招采平台优势，通

料、商品 冀中集团 1,000 553 -447 过比价方式确定采购供应商，向

关联方采购金额降低。

小计 3,300 2,288 -1,012

向关联方 冀中集团 100 0 -100

采购动力 小计 100 0 -100

接受关联 华药集团 700 444 -256

方服务（工 冀中集团 300 286 -14

程设计、工

程建设等） 小计 1,000 731 -269

华药集团 1,200 1,038 -162

向关联方 因关联方部分品种纳入集采，关

销售货物 冀中集团 3,000 2,070 -930 联销售减少。

小计 4,200 3,107 -1,093

华药集团 100 10 -90

向关联方 冀中集团 200 148 -52

销售动力

小计 300 159 -141

向关联方 华药集团 200 58 -142

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