公告日期：2024-06-19

华北制药股份有限公司
二〇二三年年度股东大会会议资料
2024 年 6 月 26 日

华北制药股份有限公司

二〇二三年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2024 年 6 月 26 日上午 10:00

现场会议地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室
会议召集人：公司董事会

主持人：王立鑫先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司相关人员。

网络投票时间：2024 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票人。

一、会议逐项审议并表决以下事项：

1.2023 年度董事会工作报告

2.2023 年度监事会工作报告

3.2023 年年度报告全文及摘要

4.公司财务预决算报告

5.2023 年度利润分配预案
6.关于公司担保事宜的议案
7.关于公司日常关联交易的议案
8.关于制定《对外捐赠管理办法》的议案
9.关于聘任 2024 年度审计机构的议案
10.关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案
二、工作人员收集表决票并统计表决结果
三、宣读 2023 年度独立董事述职报告
四、监票人宣布现场会议投票表决结果
五、会场休息
六、待网络投票统计完毕后继续开会
七、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果
八、宣读会议决议
九、见证律师发表法律意见
十、闭会

议案一

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度董事会工作报告经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

二○二三年度工作回顾

2023 年是公司“十四五”发展承上启下的关键一年，公司继续围绕“促销售、强研发、降成本、提效率、控风险”经营主线，深化营销体系改革，创新研发激励机制，加强全成本管控力度，牢守经营红线底线，在市场与政策等外部环境不断变化、竞争压力日益凸显的情况下，实现了平稳运营。公司全年实现营业收入 101.20 亿元，实现利润总额 1.59 亿元。现就 2023 年度董事会工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作情况

（一）会议召开情况

2023 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事恪尽职守，深入讨论董事会审议的各项议案，为公司的经营发展建言献策。独立董事和各专门委员会充分发挥其专业性作用，按照工作细则规定的职权开展工作，对提交各专门委员会、董事会和股东大会审议的各项议案进行事前沟通，勤勉尽责，促进了公司规范运作和健康发展。

报告期内，组织完成部分董事的选任，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》，对《独立董事制度》相关内容进行了修订和完善，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作。

报告期内，公司组织召开董事会 8 次，共审议通过了 30 项议案；
股东大会 2 次，共审议通过了 11 项议案。董事会严格执行了股东大会的各项决议，并接受监事会和公众的监督，会议决议事项已全部落实完成，充分维护了全体股东的权益。

（二）信息披露和投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》，认真自觉履行信息披露义务，以依法合规披露为核心，持续做好日常信息的收集与整理，提高信息披露质量和透明度，切实维护公司和全体股东的合法权益。董事会高度重视投资者关系管理，充分尊重和维护股东的合法权益。除通过设置专线电话、传真、专用邮箱、现场调研等方式开展与投资者沟通交流外，还通过举办网上业绩说明会、上证 e 互动、电话会议等方式搭建与投资者良好、畅通的沟通渠道，与投资者进行精准沟通互动，加深投资者对公司的了解与认同，有效增进公司与投资者之间的长期、稳定良好互动关系，在资本市场树立良好形象。报告期内，公司共组织召开了 2022 年年度、2023 年半年度、2023 年第三季度三场……
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