公告日期：2024-03-28

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-005

杭州解百集团股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方互惠双赢，不损害公司及股东的利益；公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，关联董事毕铃、俞勇、陈建文、方兴光回避表决，出席会议的其他 5 名非关联董事一致表决同意该议案。本关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）2023 年度关联交易预计和执行情况

1．经第十届董事会第二十八次会议和 2022 年年度股东大会审议批准，2023 年
度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类 关联人 2023 度预计金 2023 年度实际 差异较大的原因

别 额 发生金额

向关联人销 杭州联华华商集团有 25,000,000.00 17,588,709.31 采购需求减少

售商品、货物 限公司

向关联人采 杭州联华华商集团有 210,000.00 96,709.20 采购需求减少

购商品 限公司

向关联人提 杭州全程国际健康医 2,200,000.00 1,422,669.10 劳务需求减少

供劳务 疗管理中心有限公司

接受关联人 杭州全程健康医疗门 1,700,000.00 1,532,145.59 不适用

提供的劳务 诊部有限公司

杭州商旅数字经济发 780,000.00 539,523.58 采购价格降低

展有限公司

杭州商务策划中心有 100,000.00 95,238.10 不适用

限公司

向关联人出 杭州饮食服务集团有 1,000,000.00 1,046,346.78 不适用

租场地 限公司

杭州天元大厦有限公 1,000,000.00 0.00 租赁需求变动

司

合计 31,990,000.00 22,321,341.66 /

2．2023 年度因经营业务所需，除年度预计之外，还发生如下关联交易：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别 关联人 2023 年度实际发生金额

向关联人采购商品 杭州商务策划中心有限公司 2,530.00

向关联人销售商品 杭州饮食服务集团有限公司 320,250.94

向关联人提供劳务 杭州全程商业零售有限公司 2,779,261.66

接受关联人提供的劳务 杭州市国际会展博览集团有限公司 28,301.89

接受关联人提供的劳务 杭州三江两岸旅游发展有限公司 103,682.29

向关联人租赁场地 杭州运河集团资产管理有限公司 1,762,857.6……
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