公告日期：2024-10-12

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-033
杭州解百集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，结合杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原条款 修订后的条款

第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不 第六十八条 股东大会由董事长主持。

能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， 董事长不能履行职务或不履行职务时，
副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半 由半数以上董事共同推举的一名董事主

数以上董事共同推举的一名董事主持。 持。

第一百一十七条 董事会由 9 名董事组成，其中 第一百一十七条 董事会由 9 名董事组

独立董事 3 名，职工董事 1 人，设董事长 1 人， 成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 人，
副董事长 1 人。 设董事长 1 人。

第一百二十二条 董事会设董事长 1 人，设副董 第一百二十二条 董事会设董事长 1

事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董 人。董事长由董事会以全体董事的过半

事的过半数选举产生。 数选举产生。

第一百二十四条 公司副董事长协助董事长工 第一百二十四条 董事长不能履行职务

作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 或者不履行职务的，由半数以上董事共
副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者 同推举一名董事履行职务。
不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。

《公司章程》（拟修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.som.cn，最终以浙江省市场监督管理局核准登记内容为准。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会
二○二四年十月十一日

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