公告日期：2024-08-29

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-027

厦门厦工机械股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第十届

董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公

司股东大会审议。

根据新修订的《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合公司实际情况，对《公

司章程》部分条款进行修订，主要内容如下：

原条款 修订后条款

第十条 根据《党章》的规定，公司设立 第十条 根据《党章》的规定，公司设立
中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发 中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数 保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。 量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
特种设备制造；道路机动车辆生产。（依法须 特种设备制造；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；机 许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；矿山机械销售； 械设备研发；机械设备销售；矿山机械销售；液压动力机械及元件销售；建筑工程用机械销 液压动力机械及元件销售；建筑工程用机械销售；消防器材销售；智能物料搬运装备销售； 售；消防器材销售；智能物料搬运装备销售；建筑工程用机械制造；智能基础制造装备制 建筑工程用机械制造；智能基础制造装备制

造；矿山机械制造；机械零件、零部件加工； 造；矿山机械制造；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口；土地使用权租赁； 货物进出口；技术进出口；土地使用权租赁；住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）； 住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；特种作业人员安全技术培训；智能无人飞行器 特种作业人员安全技术培训；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售。（除依法须经批准 销售；航空运输设备销售；危险化学品包装物的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 及容器生产。（除依法须经批准的项目外，凭
动）。 营业执照依法自主开展经营活动）。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司不得为他人取得本公司
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 或者其母公司的股份提供或公司的子公司（包偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 括公司的附属企业）不以赠与、借款垫资、担
的人提供任何资助。 保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。

为公司利益，经股东大会决议，或者董事
会按照公司章程或者股东大会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负
……
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