公告日期：2024-08-29

厦门厦工机械股份有限公司
XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2024年第二次临时股东大会会议资料

二○二四年九月

厦门厦工机械股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料目录

厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 2
议案 1：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 ...... 3议案 2：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 .. 64

厦门厦工机械股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日14 点 30 分

现场会议召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司会议室

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日

至 2024 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；

（二）报告本次会议的议案：

1.《关于修订<公司章程>的议案》；

2.《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

（三）股东提问和发言；

（四）介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；

（五）见证律师验票箱，现场股东投票表决；

（六）监票人宣布现场投票表决结果；

（七）工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；

（八）宣读股东大会决议；

（九）见证律师出具并宣读法律意见书；

（十）宣布会议结束。

议案 1：

厦门厦工机械股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第十届

董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据新修订的《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合公司实际情况，对《公

司章程》部分条款进行修订，主要内容如下：

原条款 修订后条款

第十条 根据《党章》的规定，公司设立 第十条 根据《党章》的规定，公司设立
中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发 中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数 保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。 量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
特种设备制造；道路机动车辆生产。（依法须 特种设备制造；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；机 许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；矿山机械销售； 械设备研发；机械设备销售；矿山机械销售；液压动力机械及元件销售；建筑工程用机械销 液压动力机械及元件销售；建筑工程用机械销售；消防器材销售；智能物料搬运装备销售； 售；消防器材销售；智能物料搬运装备销售；建筑工程用机械制造；智能基础制造装备制 建筑工程用机械制造；智能基础制造装备制造；矿山机械制造；机械零件、零部件加工； 造；矿山机械制造；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口；土地使用权租赁； 货物进出口；技术进出口；土地使用权租赁；住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）； 住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；

特种作业人员安全技术培训；智能无人飞行器 特种作业人员安全技术培训；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售。（除依法须经批准 销售；航空运输设备销售；危险化学品包装物……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。