公告日期：2024-04-18

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临 2024-021
宇通重工股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日

至 2024 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)董事会审议情况

公司第十一届董事会第二十三次会议以 8 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年度财务决算报告 √

4 2023 年度利润分配预案 √

5 关于 2024 年日常关联交易预计的议案 √

6 2023 年年度报告和报告摘要 √

7 关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案 √

8 关于使用闲置资金理财的议案 √

9 关于公司担保暨关联交易的议案 √

10 关于《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》 √

的议案

11 关于选举董事的议案 √

其他事项：听取《独立董事 2023 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券 交易所网站披露。

2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11
3、涉及关联股东回避表决的议案：5、9

应回避表决的关联股东名称：郑州宇通集团有限公司等关联 股东

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全……
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