公告日期：2024-04-27

证券代码:600817 证券简称：宇通重工
宇通重工股份有限公司

2023 年度股东大会

会议资料

二零二四年五月九日

目录

2023 年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年度股东大会议程 ...... 4审议事项：

议案一：2023 年度董事会工作报告 ...... 5
议案二：2023 年度监事会工作报告 ...... 12
议案三：2023 年度财务决算报告 ...... 15
议案四：2023 年度利润分配预案 ...... 18
议案五：关于 2024 年日常关联交易预计的议案 ...... 19
议案六：2023 年年度报告和报告摘要 ...... 23议案七：关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案. 24
议案八：关于使用闲置资金理财的议案 ...... 25
议案九：关于公司担保暨关联交易的议案 ...... 27议案十：关于《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》
的议案 ...... 31
议案十一：关于选举董事的议案 ...... 34听取事项：

独立董事 2023 年度述职报告（宁金成） ...... 35
独立董事 2023 年度述职报告（耿明斋） ...... 40
独立董事 2023 年度述职报告（刘伟）...... 45

宇通重工股份有限公司

2023 年度股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司 2023 年度股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 4 月 28
日至 29 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。

二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于
2024 年 5 月 9 日 13:30-14:20 在郑州市经济技术开发区宇工路 88
号行政楼会议室办理签到手续。

三、为保证本次会议的正常秩序，除已办理参会登记并出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。

四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室登记。为提高会议召开质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。

六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：0371-85332166。

参会路线：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号南门，根据指引进入会议现场。

宇通重工股份有限公司

2023 年度股东大会议程

召开方式：现场会议结合网络投票

现场会议开始时间：2024 年 5 月 9 日(周四)下午 14:30

网络投票时间：2024 年 5 月 9 日

其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。

会议地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室
会议主持：董事长戴领梅先生

一、审议各项议题

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 2023年度董事会工作报告 √

2 2023年度监事会工作报告 √

……
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