公告日期：2024-04-27

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-022

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事出席会议。

全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。

本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2024 年 4 月 15 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第
十届董事会第二十一次会议的通知及会议材料。

（三）2024 年 4 月 25 日，第十届董事会第二十一次会议以通讯方
式召开，会议采用通讯表决方式。

（四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）公司 2024 年第一季度报告

本议案已经十届二十三次董事会审计委员会以 3 票同意 0 票反对 0
票弃权审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）关于 2024 年中期现金分红安排的议案

公司积极践行以投资者为中心的理念。为了维护投资者利益，更好地回报投资者，公司决定进一步增加现金分红的频次，让投资者能更早地分享公司经营成果，提振投资者持股信心。公司也将以高质量发展为核心，以科技创新为目标，积极发展新质生产力，提升核心竞争力，增强盈利能力，提高公司投资价值，为股东创造更好的回报。

公司提请股东大会授权董事会结合公司当期实际情况，在有利于公司健康稳定持续发展的前提下，合理决定在 2024 年第三季度报告披露期间制定并实施具体的现金分红方案。

上述事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2024 年 4 月 27 日

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