公告日期：2024-06-06

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-025
上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事出席会议。

全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。

本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2024 年 5 月 27 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第
二十二次会议的通知及会议材料。

（三）2024 年 6 月 4 日，第十届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场+视
频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。
（四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名。
（五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭红女士列席会议。
二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一） 关于公司高管 2024 年度考核指标的议案

本议案已经公司第十届薪酬考核与提名委员会第九次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二） 关于修改《公司章程》的议案

本议案已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

请见刊登在 2024 年 6 月 6 日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证
券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告”。

（三） 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会董事候选人的议案

公司第十届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，拟于 2023 年度股东大会选举产生第十一届董事会成员，本届董事会在选举产生第十一届董事会后终止履职。

第十一届董事会由8名董事组成。经各股东单位提名，公司第十届董事会薪酬考核与提名委员会审核，公司第十一届董事会非独立董事候选人为：殷俊、
沙海祥、刘澎、保罗·拉芬斯克罗夫特、张恒。公司第十一届董事会独立董事
候选人为：郑卫军、商建刚、陈树云，郑卫军为会计专业人士。被提名的董事
候选人已征得其本人同意。（简历附后）

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的任职条件，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以累积投票制选举产生第十一届董事会董事。其中，独立董事候选人郑卫军、商建刚已经上海证券交易所审核无异议，独立董事候选人陈树云将在上海证券交易所审核无异议后提交
股东大会选举。

在公司股东大会选举产生公司第十一届董事会董事之前，公司第十届董事会董事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行董事职务。

公司董事会对将离任的刘标董事、李鹏独立董事、马益平独立董事在任职期间为公司规范运作和持续发展所做出的贡献表示衷心感谢！

本议案已经公司第十届薪酬考核与提名委员会第九次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

请见刊登在 2024 年 6 月 6 日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证
券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告”。

（五）关于召开 2023 年年度股东大会的通知的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

请见刊登在 2024 年 6 月 6 日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证
券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知”。

特此公告

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。