公告日期：2024-06-06

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2024-027
上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司根据中国证监会关于《上市公司章程指引（2023修订）》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2023年修订）》和上海证券交易所关于《上海证券交易所股票上市规则（2024年 4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等通知，拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。修改前后内容对照如下：

序 修改前 修改后

号

第二十一条 公司在下列情况下，可以依照
第二十一条 公司在下列情况下，可 法律、行政法规、部门规章和本章程的规
以依照法律、行政法规、部门规章 定，收购本公司的股份：

和本章程的规定，收购本公司的股 （一）减少公司注册资本；

份： （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（一）减少公司注册资本； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
1、 （二）与持有本公司股票的其他公 励；

司合并； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（三）将股份奖励给本公司职工； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（四）股东因对股东大会作出的公 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
司合并、分立决议持异议，要求公 股票的公司债券；

司收购其股份的。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。

第二十二条 公司收购本公司股份，可以选
第二十二条 公司收购本公司股份， 择下列方式之一进行：

可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式；

（一）证券交易所集中竞价交易方 （二）法律、行政法规和中国证监会认可的
2、 式； 其他方式进行中国证监会认可的其他方式。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十一条第（三）项、第
（三）中国证监会认可的其他方 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
式。 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。

第二十三条 公司因本章程第二十一 第二十三条 公司因本章程第二十一条第
条第（一）项至第（三）项的原因 （一）项和第（二）项的原因收购本公司股
收购本公司股份的，应当经股东大 份的，应当经股东大会决议。

会决议。 公司因本章程第二十一条第（三）项、第
公司依照第二十一条规定收购本公 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份后，属于第（一）项情形 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东
的，应当自收购之日起 10 日内注 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董
3、 销；属于第（二）项、第（四）项 事会会议决议。

情形的，应当在6个月内转让或者注 公司依照第二十一条规定收购本公司股份
销。 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
公 司 依 照 本 章 程 第 二 十 一 条 第 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第
（三）项规定收购的本公司股份， （四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
将不超过本公司已发行股份总额的 注销。属于第（三）项、第（五）项、第
5%；用于收购的资金应当从公司的 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股
税后利润中支出；……
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