公告日期：2024-06-20

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会

议

资

料

二 O 二四年六月二十日

目 录

一、2023年年度股东大会会议须知
二、2023年年度股东大会会议议程
三、2023 年年度股东大会审议议案
1、公司 2023 年度董事会工作报告
2、公司 2023 年度监事会工作报告
3、公司 2023 年年度报告全文及其摘要
4、公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告
5、公司 2023 年度利润分配预案
6、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
7、关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案
8、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
9、关于 2024 年中期现金分红安排的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12、关于董事会换届选举的议案

① 选举非独立董事

② 选举独立董事

13、关于监事会换届选举的议案
四、2023 年年度股东大会汇报文件
《公司独立董事 2023 年度述职报告》

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年年度股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司公司章程》以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、 股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。
四、 股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。
五、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处进行登记。
六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
七、 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
八、 为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2024 年 6 月 20 日

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2023 年年度股东大会现场会议议程

会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）9：30

会议地点：上海张东路 1388 号 5 幢公司会议室
一、 审议会议议题
1、公司 2023 年度董事会工作报告
2、公司 2023 年度监事会工作报告
3、公司 2023 年年度报告全文及其摘要
4、公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告
5、公司 2023 年度利润分配预案
6、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
7、关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案
8、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
9、关于 2024 年中期现金分红安排的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12、关于董事会换届选举的议案

① 选举非独立董事

② 选举独立董事

13、关于监事会换届选举的议案
还将汇报：《公司独立董事 2023 年度述职报告》：
1、郑卫军先生 2023 年度述职报告
2、李鹏先生 2023 年度述职报告
3、马益平先生 2023 年度述职报告
二、 股东代表发言、提问
三、 宣……
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