公告日期：2024-06-28

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-032

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

全体监事出席会议。

全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。

本次监事会会议审议的议案全部通过。
一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2024 年 6 月 17 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开
第十一届监事会第一次会议的通知及会议材料。

（三）2024 年 6 月 27 日，第十一届监事会第一次会议以通讯方
式召开，会议采用通讯表决方式。

（四）应当出席监事会会议的监事 3 人，亲自出席会议监事 3
名。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：《关于推选公司监事长的议案》：选举陈宗来先生为公司第十一届监事会监事长（简历附后）

表决结果： 3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2024 年 6 月 28 日
附简历：

陈宗来先生，57 岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任上海建材（集团）有限公司党委副书记、耀皮玻璃党委书记、监事长。曾任上海耀华大中新材料有限公司党总支书记、总经理、上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材（集团）有限公司党群工作部总经理、行政总监、办公室主任、信访办主任等职。

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