公告日期：2024-04-20

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2024-019

债券代码：185752 债券简称：22隧道01

上海隧道工程股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次关联交易需要提交股东大会审议；
日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资子公司和控股
子公司与关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公
平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易不会
损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独
立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况

为保证2024年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2024年度公司预计发生关联交易总额为人民币774,621.78万元。
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 18 日上午，公司召开第十届董事会独立董事专门会
议第一次会议，审议通过了《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之内；对 2024 年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司 2024 年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的利益。同意将该议案提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

2、董事会审议情况

2024年4月18日上午公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事张焰先生回避表决。
3、监事会审议情况

2024年4月18日上午公司召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交 关联 2023 年度 2023 年实际
易类别 交易 关联方 预计额度 发生金额
内容

上海城建物资有限公司 151,131.56 171,024.03

上海地空防护设备有限公司 9,594.00 2,857.98

上海隧盛科技材料有限公司 90,347.06 85,312.77

材料 上海住总工程材料有限公司 43,655.00 21,248.05
采购 上海住总建科化学建材有限公司 16,776.30 7,601.25
上海浦东混凝土制品有限公司 36,272.34 11,680.98

上海住总住博建筑科技有限公司 4,540.05 1,526.80

上海汇绿电子商务有限公司 0.00 23,738.79

小计 352,316.31 324,990.66

采购商 上海水务建设工程有限公司 500.00 0.00

品/接受 上海汇绿电子商务有限公司 300.00 0.00

劳务情 接受 上海城建物业管理有限公司 0.00 44.59

况 劳务 上海申水企业管理有限公司 0.00 38.96

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