公告日期：2024-04-20

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2024-014
债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二
十五次会议，于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，并
进行了电话确认，于 2024 年 4 月 18 日上午在上海市宛平南路 1099
号会议室召开，应到董事 7 名，实到 7 名；3 名监事和 6 名高级管理
人员列席了会议，会议由公司董事长张焰先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
（一）公司 2023 年度总裁工作报告（该项议案同意票 7 票，反对票0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
（二）公司 2023 年度董事会工作报告（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）公司 2023 年年度报告全文及摘要（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本报告已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
（四）公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告（该项议案
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）公司 2023 年度利润分配预案（该项议案同意票 7 票，反对票0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意：2023 年末，以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），截至 2023 年 12
月 31 日公司总股本为 3,144,096,094 股，以此为基数计算共计分配利润 723,142,101.62 元。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润 16,222,901,750.47 元结转以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

本预案将提交公司 2023 年年度股东大会审议，预案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2023 年年度末期利润分配预案公告”。
（六）公司关于会计师事务所 2023 年度报酬的议案（该项议案同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

董事会同意 2023 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司的财务审计费用为 680 万元，内控审计费用 80 万元，无其他费用。（七）公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 7 票，反对票0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于会计政策变更的公告”。
（八）《公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的预案》（该项议案同
意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

本预案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”。
（九）公司 2023 年度内部控制评价报告（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本报告已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告”。
（十）公司 2023 年度内部控制审计报告（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本报告已经公……
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