公告日期：2024-04-30

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2024-025
债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次监事会全体监事出席。

●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十三次会议，于2024年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2024 年 4 月 29 日下午以通讯表决方式召开，应到监事 3 名，实到 3
名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况
（一）《公司 2024 年第一季度报告》（该项议案同意票 3 票，反对票0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

根据《证券法》第 82 条、上海证券交易所《股票上市规则》和
自律监管指南第 1 号、第 2 号的有关要求，监事会对 2024 年第一季
度报告发表书面审核意见如下：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

作为公司监事，我们保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 30 日

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