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公告日期:2024-06-07
证券代码:600820 证券简称:隧道股份 公告编号:2024-031
债券代码:185752 债券简称:22 隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 27 日14 点 30 分
召开地点:上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英豪厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 √
4 公司 2023 年度利润分配预案 √
5 公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的预案 √
6 公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √
7 公司 2024 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案 √
8 公司 2023 年董事、监事年度薪酬情况报告 √
累积投票议案
9.00 关于补选第十届董事会董事的议案 应选董事(1)人
9.01 选举葛以衡先生为公司第十届董事会董事 √
注:本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别请见 2024 年 4 月 20 日、4 月 30 日在上海证券交易所网站、上
海证券报、中国证券报及证券时报披露的《公司第十届董事会第二十五次会
议决议公告》(临 2024-014)、《公司第十届监事会第十二次会议决议公告》(临
2024-015)、《公司 2023 年年度末期利润分配预案公告》(临 2024-016)、《公
司关于续聘会计师事务所的公告》(临 2024-018)、《公司关于预计 2024 年度
日常关联交易的公告》(临 2024-019)、《公司第十届董事会第二十六次会议决
议公告》(临 2024-024)。
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