公告日期:2024-05-07
证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2024-036
金开新能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 620,172,541
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 31.52%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,由代为履行公司董事长职务的公司董事、总经理尤明杨先生主持本次股东大会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书范晓波先生出席会议;
4、公司财务负责人、副总经理宋璐璐列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 620,085,941 99.9860 86,600 0.0140 0 0.0000
2、 议案名称:关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 620,085,941 99.9860 86,600 0.0140 0 0.0000
3、 议案名称:关于《公司第十届董事会 2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 620,085,941 99.9860 86,600 0.0140 0 0.0000
4、 议案名称:关于《公司 2023 年度董事会审计委员会报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 620,085,941 99.9860 86,600 0.0140 0 0.0000
5、 议案名称:关于审议《公司 2023 年度报告及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:……
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