公告日期：2024-06-29

国开证券股份有限公司

关于金开新能源股份有限公司

部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”、“保荐机构”）作为金开新能源股份有限公司（以下简称“金开新能”、“上市公司”、“公司”）2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对金开新能部分非公开发行股票募投项目延期的情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日启动发
行，本次非公开发行股票每股面值人民币 1.00 元，发行价格 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐承销费用人民币 20,918,999.62 元（不含税）、审计验资费用人民币 1,415,094.34 元（不含税）、律师费人民币896,226.42 元（不含税）以及印花税人民币 668,101.81 元后，募集资金净额为人民币 2,672,407,235.31 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非
公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 28 日出具了《验
资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用计划及使用情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金累计使用
金额 239,509.01 万元（含利息），余额为 28,197.40 万元（含利息），募集资金具体使用情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

序 拟使用募集 已累计使用 投资进度 项目达到预定
号 项目名称 投资总额 资金额 金额（2） （3）=（2） 可使用状态日
（1） /（1）

湖北昌昊新能源科技有

限公司监利市黄歇口镇

1 马嘶湖渔场（西片） 67,271.87 45,000.00 35,695.55 79.32% 2025年6月
100MW渔光互补光伏电

站项目

贵 港 市 港 南 桥 圩 镇

2 200MWp农光储互补平 80,332.82 70,000.00 51,361.41 73.37% 2025年6月
价上网光伏发电复合项

目

君能新能源公安县狮子

3 口镇100MWp渔光互补 46,021.30 43,800.00 43,895.28 100% 2023年6月
光伏发电项目

湖北开奥光伏发电有限

4 公司石首市团山寺镇 32,214.60 30,000.00 30,116.05 100% 2023年11月
70MW渔光互补光伏发

电项目

5 补充流动资金 97,839.00 78,440.72 78,440.72 100% 不适用

合计 323,679.59 267,240.72 239,509.01 / /

注：1、湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场（西片）100MW 渔光互补光伏电站项目和贵港市港南桥圩镇 200MWp 农光储互补平价上网光伏发电复合项目原预计全部达到预定可使用状态日期为 2024 年 6 月；

2、公安县君能新能源有限公司及湖北开奥光伏发电有限公司募集资金监管户已完成销户。

三、募投项目延期的具体情况

（一）募投项目前次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。