公告日期：2024-06-29

中信建投证券股份有限公司

关于金开新能源股份有限公司

部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券” 或“保荐机构” ）作
为金开新能源股份有限公司（以下简称“金开新能”、 “公司” ）2022 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对金开新能部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，金开新能向不超过 35 名特定对象非公开发行 460,906,950 股股份，本次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐承销费用人民币 20,918,999.62 元（不含税）、审计验资费用人民币 1,415,094.34元（不含税）、律师费人民币 896,226.42 元（不含税）以及印花税人民币 668,101.81元后，募集资金净额为人民币 2,672,407,235.31 元。

2022 年 10 月 26 日，中信建投证券股份有限公司在按规定扣除相关保荐承
销费用后将募集资金余额划付至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10月 28 日出具了“毕马威华振验字第 2201575 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金使用计划及使用情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金累计使用

金额 239,509.01 万元（含利息），余额为 28,197.40 万元（含利息），募集资金具

体使用情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

拟使用募 已累计使 投资进度 项目达到预
序 项目名称 投资总额 集资金额 用 （3）= 定可使用状
号 （1） 金额（2） （2）/ 态日

（1）

湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄

1 歇口镇马嘶湖渔场（西片）100MW渔光 67,271.87 45,000.00 35,695.55 79.32% 2025年6月
互补光伏电站项目

2 贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补 80,332.82 70,000.00 51,361.41 73.37% 2025年6月
平价上网光伏发电复合项目

3 君能新能源公安县狮子口镇100MWp渔 46,021.30 43,800.00 43,895.28 100.00% 2023年6月
光互补光伏发电项目

4 湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山 32,214.60 30,000.00 30,116.05 100.00% 2023年11月
寺镇70MW渔光互补光伏发电项目

5 补充流动资金 97,839.00 78,440.72 78,440.72 100.00% 不适用

合计 323,679.59 267,240.72 239,509.01 - -

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