金开新能:第十届董事会第四十八次会议决议公告
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公告日期:2024-06-29
证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2024-045
金开新能源股份有限公司
第十届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十八次会
议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面形式发出,会议于 2024 年 6 月 28 日以非现
场形式召开。应出席董事 9 人,实际出席董事 8 人,其中独立董事寇日明先生因个人原因请假。本次会议由董事尤明杨先生(代为履行公司董事长职责)主持,公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:
一、关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案
董事会审议并同意将部分非公开发行股票募投项目延期。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2024-047)。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于审议开展企业年金工作的议案
董事会审议并同意开展企业年金工作。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日
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