公告日期：2024-08-15

股票代码：600821 股票简称：金开新能
金开新能源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
二○二四年八月

目 录

会 议 须 知......3
会 议 议 程......4
会 议 议 案......5

关于审议《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案......5

关于聘任 2024 年度审计机构的议案......6

关于修订《公司章程》的议案......7

关于拟发行直接融资工具的议案 ......8

会 议 须 知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。
四、本次大会审议的第 3 项议案为特别决议议案，须出席本次大会具有表决权股东 2/3 以上投票赞成才能通过。

五、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

六、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以
于 2024 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午
13:00-15:00期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

会 议 议 程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开时间：2024 年 8月 26日 14:30

（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量；

（三）推举两名计票人、一名监票人；

（四）逐项审议会议各项议案；

（五）与会股东及股东代理人发言及提问；

（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；

（八）见证律师对会议情况发表法律意见；

（九）会议主持人宣布会议结束。

会 议 议 案

议案一：

关于审议《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制
度》的议案

各位股东:

为规范金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《金开新能源股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司于 2024年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文。

本议案已经公司第十届董事会第四十九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案二：

关于聘任 2024 年度审计机构的议案

各位股东:

经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2023 年度审计机构。毕马威华振在为公司提供财务审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2023 年度财务报告及内部控制审计工作。

根据相关法律法规及公司规章制度的规定，公司现拟继续聘任毕马威华振为 2024 年度财务审计机构，提供 2024 年度财务审计、内部控制审计等相关审计服务。具体内容详见公司于 2024年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-054）。

本议案已经公司第十届董事会第四十九次会议审议通过，现提请股东大会审议表……
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