公告日期：2024-08-31

上海物资贸易股份有限公司

ESG管理制度

第一章 总则

第一条 为建立健全上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）ESG
管理体系，全面提升公司ESG履职能力，推动经济、社会和环境的高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》，国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》，证监会《上市公司治理准则》，财政部等有关部门《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，上海市国资委《关于本市国有企业更好履行社会责任的若干意见》等有关法律法规、规范性文件及《上海物资贸易股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环
境 （ Environmental ） 、 社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，指可能会受到公司决策和行为影响或影
响公司决策和行为的个人或团体，包括但不限于各级政府、监管机构、股东(投资者)、员工、客户、消费者、合作伙伴、供应商、债权人、媒体、行业协会、非政府组织、社区公众等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司ESG职责的履行情况，自愿披露公司ESG报告。

第二章 ESG职责理念与原则

第六条 公司以发展战略为指引，始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行ESG职责，努力实现社会效益和经济效益相统一。

第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把
新发展理念融入经营发展的各领域和全过程。通过在安全生产、科技 创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条 公司支持职工代表大会、职工大会、工会组织依法行使职权。董事会、监事会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见。

第十条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公
司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态 保护的相关工作。

第十一条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应积极参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关社会责任。

第十二条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构
的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事、监事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。
第三章 管理机构与职责及工作措施

第十三条 公司建立ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组
织实施。公司ESG管理架构由董事会、董事会战略委员会、ESG工作组组成的三级管理架构。

(一)董事会是ESG工作的领导和决策机构；

(二)董事会战略委员会(以下简称“战略委员会”)是ESG工作的研究和指导机构；

(三) ESG工作组作为公司ESG工作的执行层，由公司总经理担任组长，董
事会秘书担任副组长，各职能部门负责人、各子公司总经理为相关成员。董事会办公室及总经理办公室是负责ESG职责相关日常工作的机构。

第十四条 ESG工作相关各方责任为：

(一)董事会负责审议和批准公司的ESG管理制度，审定公司的ESG报告；

(二)战略委员会负责统筹协调相关内外部工作，研究实质性议题，指导ESG工作的日常开展及ESG报告的编制工作;

(三)公司各职能部门、各子公司承担职责范围内的主体责任，负责按照公司整体规划，落实ESG工作任务并定期汇报执行情况；

(四)董事会办公室及总经理办公室负责了解利益相关方的诉求、意见和建议，分析实质性议题，执行ESG报告的信息采集、编制和披露工作。

第十五条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或……
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