公告日期：2024-04-19

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2024-013

上海新华传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 555,714,835

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.1842

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长陈启伟先生、副董事长李翔先生和王晓东先生因公务不能出席本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事刘航主持，公司部分董事、监事和高级管理人员现场参加了本次会议。公司聘请上海金茂凯德律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事刘航先生、独立董事周钧明先生、
独立董事钱翊樑先生和独立董事袁华刚先生出席了本次会议，董事长陈启伟
先生、副董事长李翔先生和王晓东先生、董事戴寅女士以及董事戴丽女士均
因公务未出席本次会议。

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司职工监事施琼文女士出席了本次会议，
监事刘可女士和陈贤女士因公务未出席本次会议。
3、 公司董事会秘书唐莉娜女士出席了本次会议；副总裁岳昕女士、李鹏程先生
和陈榕先生因公务未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 555,352,835 99.9349 362,000 0.0651 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 555,336,535 99.9319 378,300 0.0681 0 0.0000

3、 议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 555,336,535 99.9319 378,300 0.0681 0 0.0000

4、 议案名称：2023 年年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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