公告日期：2024-03-21

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-013 号
茂业商业股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

一、修订、制定原因

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订和制定，并经公司于 2024 年 3 月19 日召开的第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。
二、本次修订、制定的制度

序号 制度名称 制度类型 审议批准机构

1 《公司章程》 修订

2 《股东大会议事规则》 修订 董事会/股东

3 《董事会议事规则》 修订 大会

4 《独立董事工作制度》 修订

监事会/股东
5 《监事会议事规则》 修订 大会

6 《董事会战略委员会实施细则》 修订

7 《董事会审计委员会实施细则》 修订 董事会

8 《董事会提名委员会实施细则》 修订

9 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订

10 《信息披露管理制度》 修订

11 《独立董事专门会议工作制度》 制定

上述第 1-4 项制度经公司第十届董事会第二十次会议审议通过后、第 5 项制
度经公司第十届监事会第六次会议审议通过后，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议；第 6-11 项制度经公司第十届董事会第二十次会议审议通过后生效。
《公司章程》的具体修订内容详见附件，修订后原《公司章程》相应章节条款依次顺延或变更。修订后的《公司章程》及其他修订、制定后的相关制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十一日

附件：《公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

第二条 …… 第二条 ……

公 司 经 成 都 市 人 民 政 府 成 府 函 公 司 经 成 都 市 人 民 政 府 成 府 函
[1993]74 号文件批准，以募集方式设立；在 [1993]74 号文件批准，以募集方式设立；
1 成都市工商行政管理局注册登记，取得营业 在成都市市场监督管理局注册登记，取得营
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91510100214393110R。 91510100214393110R。

…… ……

2 新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
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