公告日期:2024-03-21
茂业商业股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
曾志刚
作为茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023 年,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,忠实勤勉地履行独立董事职责,谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利,充分发挥独立董事监督作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人基本情况
曾志刚: 本科学历,注册会计师,高级会计师。曾任深圳天地会计师事务所有限公司副所长、深圳天地会计师事务所所长、奥士康科技股份有限公司独立董事、广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事,现任深圳久安会计师事务所做合伙人、深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事、中大建设股份有限公司独立董事、深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。
(二)独立性情况说明
作为公司的独立董事,本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求,不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中,不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
(一)参加董事会和股东大会情况
2023 年,公司共召开董事会 16 次,股东大会 2 次,本人按照《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的规定和要求,以通讯方式参加了公司全部董事会及股东大会,无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议材料,积极参与各项议题的讨论并提出合理建议,并在此
基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审议的各项议案均投赞成票,无提出异议的事项,也无反对、弃权的情形。2023 年,本人出席董事会和股东大会的具体情况如下:
参加董事会情况 参加股东大
独立董事 会情况
姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 次数 加次数 加会议
曾志刚 16 16 16 0 0 否 2
(二)参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
2023 年,公司董事会审计委员会共召开 9 次会议,本人出席了全部会议,
无授权委托他人出席或缺席情况。本人作为董事会审计委员会主任委员,认真履行职责,就公司定期报告、关联交易、续聘审计机构、年度审计工作总结、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。在公司年度审计过程中,积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。
2、提名委员会
2023 年,公司董事会提名委员会共召开 3 次会议,本人出席了全部会议,
无授权委托他人出席或缺席情况。本人作为董事会提名委员会主任委员,认真履行职责,就公司聘任高级管理人员等议案进行了审议,对被提名人的任职资格和条件进行了审查。
3、薪酬与考核委员会
2023 年,公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议,本人出席了该次
会议,无授权委托他人出席或缺席情况。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员,认真履行职责,对公司高级管理人员的年度薪酬情况进行了审查。
报告期内,公司未发生召开战略委员会、独立董事专门会议的事项。随着独立董事工作制度的修订及独立董事专门会议制度的制定,本人将在 2024 年按照制度规定开展独立董事专门会议相关工作。
(三)行使独立董事特别职权情况
2023 年,未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生;未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生;未有提议召开董事
会的情况发生;未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年,本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟……
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